Biblioteka Publiczna

Spis treści:

1. Rozdział I. Definicja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i definicje pokrewne
2. 1. Geneza pojęcia osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
3. 2. Definicja osób na eksponowanych stanowiskach politycznych w III dyrektywie i konwencji ONZ przeciwko korupcji (UNCAC)
4. 3. Definicja osób na eksponowanych stanowiskach politycznych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
5. 4. Definicje funkcjonariusza publicznego i osoby pełniącej funkcję publiczną jako kategorii pokrewnych
6. Rozdział II. Instrumenty prawne dotyczące transakcji i stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
7. 1. Podejście oparte na ryzyku jako uwarunkowanie zmian w zasadach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
8. 2. Standardowe środki bezpieczeństwa finansowego
9. 3. Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego
10. 4. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
11. 5. Normy prudencyjne dotyczące osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
12. 6. Rejestracja i analiza transakcji przeprowadzanych przez osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych
13. 7. Przechowywanie informacji o osobach na eksponowanych stanowiskach politycznych
14. 8. Przekazywanie informacji o transakcjach osób na eksponowanych stanowiskach politycznych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
15. 9. Wstrzymanie transakcji, blokada rachunku i zamrażanie środków osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
16. 10. Normy prudencyjne dotyczące osób na eksponowanych stanowiskach politycznych jako element procedur wewnętrznych
17. 11. Odpowiedzialność karna i administracyjna za nierespektowanie norm prudencyjnych
18. Rozdział III. Inne rozwiązania prawne dotyczące polskich osób na eksponowanych stanowiskach politycznych do wykorzystania w kontroli przeprowadzanych przez nie transakcji
19. 1. Istota i zakres środków zapobiegania korupcji osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
20. 2. Oświadczenia majątkowe polskich osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
21. 3. Ograniczenia ustanowione w polskim prawie antykorupcyjnym wobec osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
22. Rozdział IV. Praktyka stosowania przepisów dotyczących osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
23. 1. Analiza ryzyka
24. 2. Identyfikacja osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
25. 3. Ustalanie źródeł majątku i źródeł pochodzenia funduszy wprowadzanych do obrotu przez osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych
26. 4. Zatwierdzanie umów/transakcji z osobami na eksponowanych stanowiskach politycznych
27. 5. Monitoring transakcji osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
28. 6. Procedury wewnętrzne instytucji obowiązanych
29. 7. Audyt
30. 8. Szkolenia
31. 9. Poziom zgodności ze standardami międzynarodowymi
32. Rozdział V. Korupcja i pranie pieniędzy z udziałem osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
33. 1. Korupcja a pranie pieniędzy
34. 2. Mechanizmy korupcyjne z udziałem osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
35. 3. Pranie pieniędzy z udziałem osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
36. 4. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych a główne zagrożenia współczesnego świata
37. 5. Wybrane praktyczne aspekty funkcjonowania osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
38. 6. Przykładowe elementy funkcjonowania członków rodziny i współpracowników osób na eksponowanych stanowiskach politycznych pieniędzy z udziałem osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
39. 7. Wybrane elementy przeciwdziałania korupcji i praniu pieniędzy z udziałem osób na eksponowanych stanowiskach politycznych

Zobacz spis treści

---

---